В Украине не развит фондовый рынок и очень незначительная часть людей используют акции, паи, доли и другие корпоративные права для инвестиций. Во властной верхушке другая ситуация: например, среди глав ОГА и народных депутатов каждый второй владеет акциями или правами собственности в бизнесе, среди членов правительства — каждый пятый, а у президента Украины одна из самых разнообразных «коллекций»: он имеет ценные бумаги, корпоративные права или является бенефициаром в более чем 100 компаниях. Собственность высших чиновников не повод для зависти и «классовой вражды», но это предмет тщательного анализа, поиска закономерностей и аномалий. Так, если два или более политиков, депутатов, чиновников, судей являются совладельцами компании, то существует высокая вероятность, что их связывают общие интересы или имеется потенциальный конфликт интересов, если их служебная деятельность имеет отношение к сфере деятельности компании. Конечная цель такого анализа — способствовать прозрачности, подотчетности, выявлению и купированию конфликтов интересов и, как результат, росту эффективности украинской власти.
Чтобы найти связи между чиновниками (совладельцами в компаниях), мы проверили все их электронные декларации, применив сетевой анализ. В целом мы исследовали более 30000 человек, которые задекларировали ценные бумаги, корпоративные права или компании, в которых они или члены их семей являются бенефициарами.
С 2015 года украинские чиновники подают онлайн-декларации о доходах и имуществе. Эти данные находятся в открытом доступе, а нынешняя форма декларации предусматривает предоставление многих данных о юридических лицах, связанных с декларантом: компании — источники дохода, места размещения денежных активов и финансовых обязательств, организации, членом которых является декларант, а также компании, в которых декларант является владельцем в той или иной форме: имеет ценные бумаги, корпоративные права или является бенефициаром.
Мы проанализировали данные о собственности в компаниях — ценные бумаги, корпоративные права или принадлежность к бенефициарам. Мы ограничились лишь данными о собственности, не принимая во внимание, например, членство в организациях и объединениях, поскольку собственность создает наиболее сильную связь, тогда как в данных об источниках доходов или о членстве в организациях много «шума» и они нуждаются в дополнительной фильтрации.
Источник данных — сайт проекта «Декларации» ОО «Канцелярская сотня», предоставляющая АРІ для доступа к данным. Для анализа мы выбрали годовые декларации за 2017 год. Собственность в компаниях задекларировали около 30 000 человек (~ 3% от общего количества). Для анализа был использован язык программирования Python, в частности пакет networkx. Использованный код доступен на Github.
Сначала посмотрим, какие компании наиболее «популярны» среди чиновников, то есть имеют наибольшее количество владельцев. Ожидаемо, это крупные акционерные общества, акции которых обращаются (или торговались раньше) на фондовом рынке. Среди топ-10 самых популярных компаний «Укрречфлот» (задекларировали 375 человек), «Укртелеком» (327), «Запорожсталь» (299) и другие. В общем доли собственности в этих компаниях имеют свыше 2000 декларантов.
Наведите на узел для детализации
Схема 1. Топ-10 компаний.
На схеме 1, которая отражает топ-10 самых популярных компаний, видно, что эти акционерные общества «связаны» между собой: есть декларанты, которые владеют долями в нескольких компаниях. К примеру, судья, налоговик та сотрудник НБУ задекларировали акции «Укртелекома» и «Азовстали». Но такие связи, скорее всего, ни о чем не свидетельствуют: акционеры публичных компаний с большой вероятностью не знакомы друг с другом.
Кроме популярных компаний можно отобрать «популярных» декларантов - имеющих собственность во многих компаниях. Четыре человека задекларировали собственность в более чем 100 компаниях. Это президент Пётр Порошенко, народный депутат Вадим Новинский, собственник сети «Фуршет» Игор Баленко, и самый интересный случай — депутат сельсовета в Харьковской области Александр Заболотный (о его более чем 150 компаний СМИ уже писали, например, здесь).
Теперь посмотрим, как декларанты «связаны» бизнесом (компаниями) между собой.
Наиболее сильными будем считать связи, когда декларанты имеют собственность в одной и той же компании.
Определим людей, имеющих собственность, например, в компаниях, в которых акционером/бенефициаром или собственником корпоративных прав является Пётр Порошенко (мы выбрали президента как публичную и наиболее влиятельную фигуру, которая к тому же имеет очень широкие бизнес-интересы).
Наведите на узел для детализации
Схема 2. Компании президента.
Порошенко имеет собственность в нескольких крупных компаниях, связанных со многими декларантами: это Проминвестбанк (доля Порошенко 0,000015%), Винницкая кондитерская фабрика (основной акционер «Рошен» — 99%, сотрудникам фабрики принадлежит около 1%) и Крыжопольский сахарный завод. На графике это три узла с наибольшим количеством «соседей».
Но нас интересуют другие связи. Например, есть два декларанта, имеющие общие с Порошенко доли в нескольких компаниях. Такая связь гораздо прочнее и требует пристального внимания. Действительно, эти два человека — бизнес-партнеры Порошенко, которые сейчас занимают государственные должности: народный депутат Игорь Кононенко и первый секретарь РНБО Олег Гладковский. Все трое имеют собственность в Международном инвестиционном банке, а также в кипрской компании Ri-System Limited, Кононенко имеет общую с президентом собственность еще в шести компаниях.
Анализ связей отдельных чиновников или поиск связей между отдельными людьми — это, так сказать, точечное оружие. Но можно также проанализировать связи в пределах определенной группы декларантов. Для примера рассмотрим самые высокие ступени органов исполнительной и законодательной власти: президента, парламент, Кабинет Министров, глав ОГА, а также руководство некоторых государственных органов, таких как Антикоррупционное бюро, Генпрокуратура, Национальный банк, Антимонопольный комитет, комиссии по регулированию рынков: НКРЕКУ, НКРСИ, НКЦБФР, НРПТР, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. В группу попали руководители и их заместители, члены комиссий и правлений, уполномоченные. Всего было проанализировано более 600 человек, из них 423 действующих депутата парламента.
Свыше 40% этих чиновников задекларировали ценные бумаги, корпоративные права или компании, где они или члены их семей являются бенефициарами. Самый высокий показатель среди глав обладминистраций (55%) и народных депутатов (51%). Показатель Кабмина (сюда входят как министры, так и их заместители и государственные секретари министерств) — 21%, у остальных чиновников — 24%.
Что касается народных депутатов, то больше всего бенефициаров, владельцев ценных бумаг или других корпоративных прав среди представителей партий «Воля народа» (84%), «Возрождение» (67%) и «Оппозиционный блок» (63%), меньше всего — у «Народного фронта» (32%) и «РПЛ» (38%).
Если рассмотреть только самые тесные связи (участие в одной и той же компании), то таких примеров среди топ-чиновников будет немного: 37 человек из 261 (~ 14%). На графике ниже такие связи обозначены линиями. Большинство топ-чиновников не связаны с другими лицами прямыми бизнес-отношениями и обозначены на графике отдельными точками.
Наведите на узел для детализации
Схема 3. Связи в высших властных структурах.
Внимание привлекает тесно переплетенная группа из семи декларантов (два министра — Кубив и Гриневич, четыре депутата и председатель комиссии по ценным бумагам). Однако эти семеро задекларировали ценные бумаги — облигации внутреннего госзайма, выпущенные Министерством финансов. Такие связи нельзя считать доказательством конфликта интересов или общих бизнес-интересов.
Еще одна довольно большая группа включает президента. Как мы уже отмечали, он связан с Игорем Кононенко (задекларировано 8 совместных компаний). Кроме того, через владение акциями Проминвестбанка он связан с депутатами Нестором Шуфричем и Ефимом Звягильским, а также первым заместителем министра молодежи и спорта Игорем Гоцулом и первым заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеславом Негодой. Впрочем, Проминвестбанк — это нетипичное акционерное общество: 99,77% во владении российского «Внешэкономбанка», который на 100% принадлежит Российской Федерации, а 0,23% распылены среди тысяч акционеров. Владение его акциями задекларировали более 80 чиновников, поэтому трудно делать выводы из таких связей.
Есть еще несколько акционерных обществ, где пересекаются известные политики и чиновники. Например, депутат «Оппоблока» Сергей Левочкин имеет «связь» с членом НКЦБФР Александром Панченко — они оба владеют акциями «Укртелекома». Однако «Укртелеком» - одно из крупнейших акционерных обществ в нашем исследовании (327 декларантов имеют его акции), поэтому такая связь может ни о чем не говорить. Сам Панченко имеет также акции других компаний, в частности «Мотор Сич», владение акциями которой задекларировали более 80 чиновников, в том числе народный депутат «Воля народа» Вячеслав Богуслаев и и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
Однако есть и интересные группы, объединенныесвязями в менее «распылённых» компаниях. Например, группа из трёх человек — депутатов «Оппоблока» Сергея Лёвочкина и Юлии Лёвочкиной и депутата «Воли народа» Ивана Фурсина. Юлия Лёвочкина и Иван Фурсин — акционеры АБ «Клиринговый дом» и бенефициары кипрской компании Monier Ventures Limited и украинской промышленной группы «Мониер». Вместе с Сергеем Лёвочкиным Юлия Лёвочкина является бенефициаром зарегистрированной на Сейшелах компании Novembe Ventures Ltd.
Другие связи образованы парами чиновников. Здесь есть родственники: например, братья Михаил и Дмитрий Добкины, семьи которых владеют акциями Владимир-Волынской птицефабрики, или депутат «БПП» Анатолий Кузьменко и его сын, глава Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко — в их совместном владении 18 компаний, в том числе Александрийский сахарный завод, Светловодский речной терминал и ФК «Александрия».
Некоторые депутаты связаны бизнес-связями через членов семей. Например, жёны депутатов «Воля народа» Василия Петёвки и внефракционного Ивана Балоги являются акционерами Мукачевской автобазы, а также бенефициарами компаний «Закарпатагрохолдинг» и «Закарпатсельхозсервис». Жёны депутатов «Самопомощи» Льва Пидлисецкого та Олега Лаврика являются акционерами компании «Югозападэлектросетьстрой». Жена депутата «НФ» Николая Княжицкого владеет 22,5% капитала компании «Астра финанс», конечным бенефициаром которой является сын внефракционного депутата Константина Жеваго.
В целом из 261 топ-чиновника, которые задекларировали определенные корпоративные права, у 96 (37%) такие права записаны исключительно на членов семьи, тогда как у самого декларанта корпоративных прав нет.
Конечно, наличие общих бизнес-интересов не означает, что чиновники обязательно войдут в сговор, особенно если речь идет о собственности в крупных акционерных обществах. Однако такие связи могут быть фактором риска, и полезно иметь данные, которые позволяют быстро проверить их наличие и предотвратить злоупотребления.
Ми віримо, що слова мають силу, а ідеї – визначний вплив. VoxUkraine об’єднує найкращих економістів та допомагає їм доносити ідеї до десятків тисяч співвітчизників. Контент VoxUkraine безкоштовний (і завжди буде безкоштовним), ми не продаємо рекламу та не займаємось лобізмом. Щоб проводити більше досліджень, створювати нові впливові проекти та публікувати багато якісних статей, нам потрібні розумні люди і гроші. Люди є! Підтримай VoxUkraine. Разом ми зробимо більше!
